Ngồi trong trại tạm giam vẫn… bán được đất?

Lừa tiền tỷ bằng… miệng

Theo Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2006 Nguyễn Hồng Minh (SN 1971), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội lập Cty CP Delta, lấy địa chỉ tại nhà riêng số 229 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, Minh tự nhận là người của Cty HUD 4, luôn khoe có người thân là lãnh đạo cao nhất của TCty HUD, khi tiếp xúc với những người có nhu cầu mua nhà, đất Minh còn khoe là có tiêu chuẩn và có khả năng thực hiện được các giao dịch mua bán các suất đất liền kề thuộc dự án KĐT Vân Canh, huyện Hoài Đức; Biệt thự tại KĐT Việt Hưng và các căn hộ chung cư thuộc KĐT Văn Quán, quận Hà Đông.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Minh đã dùng nhiều phiếu thu tiền giả với nội dung Nguyễn Hồng Minh nộp tiền đặt cọc mua đất và chung cư với Tổng HUD. Cụ thể, Minh sử dụng hồ sơ giả ngôi biệt thự tại số 1, Lô B - BT07, KĐT mới Việt Hưng, quận Long Biên do TCty HUD làm chủ đầu tư để lừa đảo các bị hại nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng và hơn 8 tỷ từ nhà liền kề và căn hộ chung cư ảo.

Tháng 7-2009, thông qua sự giới thiệu của 2 người là Tân và Nam, chị Nguyễn Thị Thanh Hương, ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến nhà Minh để giao dịch (khi đó có vợ Minh là Phạm Thị Hà). Tại đây, Minh cho chị Hương biết mình đang có nhiệm vụ thu hút vốn cho một số dự án, hiện đang có một số suất đất liền kề "ngoại giao" tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức bán với giá "mềm". Nếu chị Hương muốn mua nhà thì phải đặt cọc một số tiền để giữ chỗ. Kèm theo đó, Minh đưa ra bản quy hoạch dự án cùng hóa đơn và các giấy tờ liên quan. Chính vì vậy, chị Hương đã đồng ý đặt cọc 300 triệu đồng để mua suất đất đầu tiên của DA vào 10-7-2009. Sau đó, ngày 14-7-2009, Minh tiếp tục liên hệ với chị Hương "úp mở" nói rằng tiếp tục có suất đất và yêu cầu đặt cọc 200 triệu đồng để giữ chỗ. Đồng thời, Minh cũng cam kết sẽ vào tên hợp đồng mua bán cho chị Hương ngày 10-9-2009.

Với thủ đoạn liên tiếp đưa ra thông tin có các suất đất "ngoại giao" với giá mềm cùng với việc đưa ra các bản quy hoạch và hóa đơn giả, Minh đã lừa đảo của chị Hương 11 lần tiền đặt cọc từ 150 đến 300 triệu đồng. Tổng số tiền chị Hương bị Minh lừa trên 2 tỉ đồng.

Tài sản liên quan vụ án bị tẩu tán?

Sự việc bị vỡ lở, Nguyễn Hồng Minh bị khởi tố bị can để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mới đây, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị hại là những người trực tiếp bị Minh lừa đảo đã nộp đơn tố cáo việc vợ bị cáo là Phạm Thị Hà - người liên đới trong việc cùng chồng (tức Minh), dù đang ngồi trong trại tạm giam vẫn thực hiện việc tẩu tán tài sản do Minh lừa đảo. Theo bản kết luận điều tra số 218 ngày 28-3-2011: Ngày 6-4-2010, sau khi nhận tiền của anh Trương Tuấn Nghĩa, Minh mua một mảnh đất 50m2 ở tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên với giá 1,3 tỷ đồng. Đến ngày 7-5-2010, Minh bị bắt khẩn cấp và bị tạm giam. Nhưng ngày 15-6-2010, mảnh đất ở tổ 13, được UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận mang tên Phạm Thị Hà (vợ Minh). Tiếp đến, ngày 2 và 3-8-2010, mảnh đất trên lại được chuyển nhượng cho bà Trần Minh Trâm để gán nợ.

Theo LS Chu Minh Thuận, Văn phòng LS Trịnh, Đoàn LS Hà Nội, việc bị cáo Minh đang ngồi trong trại tạm giam mà vẫn có thể cùng vợ ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản là điều rất khó hiểu! Theo ông Thuận, trả lời tại phiên sơ thẩm ngày 9-11-2011, bị cáo Minh đã không giải thích được khi HĐXX thẩm vấn: "Tại sao khi Minh đang bị tạm giam mà vẫn cùng vợ thực hiện được việc chuyển nhượng đất cho người khác?". "Bị can khi đang bị tước quyền công dân để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật mà vẫn có việc tẩu tán tài sản cá nhân diễn ra là việc làm khó hiểu" - ông Thuận nêu quan điểm.

LS Thuận còn cho rằng, sau khi Minh bị bắt (ngày 7-5-2010) để điều tra về hành vi lừa đảo, việc đầu tiên là CQĐT phải phong tỏa tài sản liên quan đến Minh, để đảm bảo thi hành án sau này. Nhưng ngày 15-6-2010, mảnh đất trên vẫn được UBND quận Long Biên cấp giấy tờ đứng tên bà Hà (vợ Minh). Tiếp đó, đầu tháng 8-2010, mảnh đất được chuyển nhượng cho bà Trâm. Trong phiên xử sơ thẩm mới đây, một lần nữa HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra tra bổ sung để làm rõ việc vợ chồng Minh bán mảnh đất diện tích 50m2 tại tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

(Theo PLXH)