Bằng việc tìm thông tin về các dự án bán nhà chung cư, Nguyễn Thị Phượng Ly (SN 1985), trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, đã làm giả hợp đồng mua bán nhà rồi rao bán trên mạng với giá rẻ.
Màn kịch tinh vi
Trung tuần tháng 10-2009, chị Nguyễn Thị T, nhà ở quận Cầu Giấy đọc được thông tin quảng cáo “bán chung cư cao cấp INTRACOM2 - Cầu Diễn với giá 17 triệu đồng/m2 + chênh lệch 50 triệu đồng“. Liên hệ qua điện thoại, chị T gặp một phụ nữ tên là Nguyệt, và được Nguyệt hẹn đến khu vực Mỹ Đình để thỏa thuận. Tại đây, chị T được Nguyệt đưa ra bản hợp đồng góp vốn số 538/HHT INTRACOM2 với nội dung Nguyệt là người cho công ty vay vốn, kèm một phụ lục hợp đồng và phiếu thu tiền đợt 1 mua căn hộ với số tiền 500 triệu đồng. Những giấy tờ này đều có chữ ký, con dấu ghi tên Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM). Sau buổi thỏa thuận, chị T đặt cọc 100 triệu đồng. Hôm sau, Nguyệt gọi điện thoại hẹn chị T đến Phòng địa chính quận Cầu Giấy để làm thủ tục sang tên hợp đồng.
Tại đây, chị T gặp một thanh niên tự giới thiệu tên là Toàn - nhân viên của Công ty INTRACOM. Toàn đưa cho chị T 3 bản hợp đồng và 3 phiếu thu với nội dung thể hiện chị T là người trực tiếp ký hợp đồng mua nhà với INTRACOM. Sau đó, Toàn hướng dẫn chị T ký tên vào các giấy tờ trên, hẹn buổi chiều sẽ lấy chữ ký, con dấu của công ty. Trưa hôm đó, Nguyệt gọi điện thông báo với chị T đã lấy được dấu, đồng thời hẹn gặp để chị T thanh toán nốt số tiền mua bán. Màn kịch lừa mà Nguyệt dựng ra tinh vi đến mức, trong quá trình đàm phán, có một phụ nữ tìm đến hỏi mua lại căn hộ mà chị T đang định mua với giá chênh lệch 300 triệu đồng. Và người phụ nữ này đã đặt cọc trước 50 triệu đồng cho chị T.
Khoảng 1 tuần sau đó, Nguyệt điện thoại cho chị T để giới thiệu một loạt căn hộ chung cư khác ở nhiều dự án khác nhau với số tiền chênh lệch từ vài chục đến 200 triệu đồng/căn. Thấy giá cả hợp lý, chị T đã rủ bạn bè, người thân chung tiền rồi chuyển cho Nguyệt gần 6,2 tỷ đồng. Đầu tháng 11-2009, đột nhiên chị T không còn liên lạc được với Nguyệt. Các bị hại lúc này mới “ngã ngửa” vì màn kịch lừa mà Nguyệt dựng ra.
Truy tìm kẻ lừa đảo
Quá trình điều tra, Đội Công nông nghiệp - Xây dựng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội nắm được, căn hộ mà những bị hại đến gặp Nguyệt để giao dịch thực chất là nhà cho thuê. Sau gần 1 tháng truy xét, cơ quan công an đã làm rõ chân tướng của kẻ lừa đảo.
Đối tượng Nguyệt có nhân thân là Nguyễn Thị Phượng Ly (SN 1985), từng tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ly bị cơ quan công an bắt được khi đang cư trú tại một ngôi nhà 3 tầng sang trọng trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngôi nhà này, Ly khai mua với giá hơn 3 tỷ đồng bằng tiền… lừa đảo. Ngoài ra, Ly còn sở hữu 1 xe ôtô Venza với giá 1,6 tỷ đồng. Thậm chí, “siêu lừa” này còn thuê lái xe, trả lương 3 triệu đồng/tháng.
Bản thân Nguyễn Thị Phượng Ly tốt nghiệp đại học và từng đi du học. Nhưng vì làm giàu nhanh bằng con đường bất chính, thấy thị trường bất động sản sôi động, Ly quyết định giở trò lừa vào lĩnh vực này. Cô ta tìm kiếm thông tin về các dự án bán nhà chung cư, sau đó soạn thảo các giấy tờ cần thiết cho việc mua bán. Táo tợn hơn, Ly thuê người đóng giả nhân viên của các công ty bất động sản để tiếp thị khách hàng.
Để đánh lừa các bị hại, Ly thuê căn hộ chung cư tại khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà với giá 5 triệu đồng/tháng, lấy đây làm địa điểm giao dịch. Trong phi vụ giao dịch với chị T, Ly đã nhờ người thân của mình đóng vai người mua nhà và đặt cọc 50 triệu đồng để mua lại căn hộ. Quá trình khám xét nơi ở của Ly, cơ quan công an thu giữ hơn 1 tỷ đồng, 1 ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của cô ta.
(Theo ANTĐ)
