Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn về việc phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản gửi các Sở Xây dựng trên phạm vi cả nước. Cụ thể, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, sàn giao dịch, môi giới địa ốc thực hiện những quy định về nhận biết, rà soát giao dịch, cập nhật thông tin khách hàng để phòng chống rửa tiền.
|
|
| Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới báo cáo đối với những giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên. (Ảnh minh họa) |
Đặc biệt, đối với những giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên hoặc giao dịch đáng ngờ, các Sở Xây dựng phải yêu cầu môi giới, sàn giao dịch lập và gửi báo cáo lên Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng.
Nội dung văn bản nêu rõ, nhằm tránh rủi ro trong giao dịch, các sàn và môi giới địa ốc có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin cũng như hướng dẫn về những danh sách "đen", cá nhân hoặc cảnh báo có ảnh hưởng chính trị.
Cũng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, công tác thanh kiểm tra việc thực hiện những quy định phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất tại địa phương cần được các Sở tăng cường. Mặt khác, trước ngày 1/8 tới, các Sở phải lập báo cáo tổng hợp, gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
Được biết, bất động sản là 1 trong 3 lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao nhất trong báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017. Theo cơ quan quản lý, lĩnh vực kinh doanh địa ốc thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn. Hơn nữa, các giao dịch chuyển nhượng, mua bán nhà đất có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, không thông qua sàn giao dịch. Do vậy, cơ quan chức năng gặp khó trong việc kiểm tra cũng như xác định nguồn gốc của tiền.
