Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng nói trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, bà Nhung đã vay khoản tiền này tại ngân hàng SHB - Chi nhánh Long An. Dư nợ gốc tính đến ngày 5/11/2019 còn lại là 8,73 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ lãi còn lại tạm tính ở mức 92,4 triệu đồng. Ba quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở gắn liền trên đất là tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà Tuyết Nhung.
|
|
| Ngân hàng SHB vừa rao bán gần 9 tỷ đồng nợ xấu của nữ giám đốc Công ty Angle Lina. |
Hiện tại, Công an TP.HCM đang trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của bà Nhung khi tự ý vẽ hàng loạt dự án "ma" ở vùng ven Sài Gòn, bán cho nhiều khách hàng.
Kết quả điều tra bước đầu cho hay, vào năm 2017, bà Nhung và các đối tượng liên quan đã tìm đến những những người muốn bán diện tích lớn đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất ở...
Bà Nhung thông qua hai pháp nhân là Công ty TNHH TM - DV - Đất vàng Hoàng Gia và Công ty Angle Lina đã ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thỏa thuận đặt cọc hứa mua - bán với các chủ đất.
Vậy nhưng, trên thực tế, việc chuyển nhượng nói trên chỉ dừng lại ở khâu thỏa thuận với chủ đất. Nữ giám đốc đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch, đặt tên dự án, chia khu đất thành nhiều nền. Điều đáng nói là, cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện... được thể hiện đầy đủ trong bản vẽ quy hoạch. Sau đó, bà Nhung cho người giới thiệu, quảng bá các dự án, bán đất ở đô thị, lừa đảo người mua.
Tuy nhiên, sau khi thu tiền cọc của khách hàng, bà Nhung lại ký hợp đồng theo hình thức góp vốn. Trong khi trước đó bà Nhung có thỏa thuận chuyển nhượng đất ở với cơ sở hạ tầng đầy đủ, có sổ riêng từng nền.
Nhận tiền từ khách hàng xong, bà Nhung không thực hiện dự án như đã cam kết, hứa hẹn. Đồng thời, nữ giám đốc vẽ dự án "ma" cũng không hoàn trả lại tiền cho người mua và tìm đủ lý do lảng tránh hòng chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, cơ quan Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 200 bị hạ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 285,6 tỷ đồng.
